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一、项目背景

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收 益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。为贯彻落实中国反洗钱法及相关配套规定,各金融机构按照中国反洗钱检测分析中心下发的《银行业大额交易和可以交易报送接口规范》,将相关数据报送到中国反洗钱检测分析中心。

二、系统功能描述及架构
数据采集:
支持接口数据采集(包括文件格式数据导入、数据库方式数据导入)
系统管理:
支持系统参数设定、用户权限管理、帐务信息调整、权限管理、日志管理。
手工补录:
提供监测中心要求的9类报文数据的补充录入功能以及相关的数据校验。
报文审核、生成:
对补录后的报文进行审核,同时在后台进行数据校验;在报文生成时,再次对数据进行校验。
数据展现:
支持种类历史数据查询、通过对数据的分析和处理,形成相关功能报表。
报文报送:
支持上报数据生成、监测结果报送、联机数据报送、介质报送、报文回执接收、上报情况查询。
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